Alliance

 

FINANCIAL-LEGAL SECURITY SERVICE

 ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

  

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА

С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ

 

СЕГОДНЯ КАК НИКОГДА ВАЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ

 

 -ВЫ ХОТИТЕ РАСШИРИТЬ СВОЙ БИЗНЕС?

- НАЙТИ ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА?

- ИНВЕСТИРОВАТЬ?

- ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ?

- ВЫЙТИ НА ВЭД? … И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

 

ВЫ И В САМОМ ДЕЛЕ СЧИТАЕТЕ, ЧТО САМОСТОЯТЕЛЬНО СМОЖЕТЕ ЭТОГО ДОСТИЧЬ И РИСКИ БУДУТ ВЕСЬМА ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ, А ПРИБЫЛЬ ОТ УСИЛИЙ ПРЕВЗОЙДЕТ ВСЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ? ТОГДА МЫ ВАС РАЗОЧАРУЕМ! – В ЧАСТИ ТОГО, ЧТО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК, КАК ВАМ КАЖЕТСЯ!

 

 ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

 

ДАВАЙТЕ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ:

      1. РЫНОК ЛЮБОЙ СТРАНЫ, А В ЧАСТНОСТИ КИТАЯ (КНР), ЭТО ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ РЫНОК, КОТОРЫЙ СЛОЖИЛСЯ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН «ШЕЛКОВОГО ПУТИ». КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС НЕ ВЕДЕТ ДЕЛА С КЕМ ПОПАЛО - ТАК У НИХ ПРИНЯТО! ТАК ЧТО ЗАЙТИ, ЧТО ВЫЙТИ НА ЭТОТ РЫНОК «С УЛИЦЫ» ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕПРОСТО, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО! ЧТО БЫ СРЕДНИЙ И КРУПНЫЙ БИЗНЕС ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО КАК МИНИМУМ!!! ИМЕТЬ ИЗВЕСТНЫЙ И УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД В СВОЕЙ СТРАНЕ.

1.1. РИСКИ: Высокая степень риска попасть на недобросовестного поставщика и/или покупателя с сомнительной репутацией, мошенничество очень популярно. Вам все красиво обрисуют и опишут, по факту просто исчезнут, растворятся. 

         2. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВО УВАЖАЕМЫХ И АВТОРИТЕТНЫХ ЛИЦ, ЭТО ТО ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗАРУЧИТЬСЯ ПРИ НАМЕРЕНИИ СОТРУДНИЧАТЬ С ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

2.1.  РИСКИ: Если за Вас поручаются, значат вам доверяют, значит вы тот, за кого себя выдаете. Выход на первых лиц доступен только по рекомендации и специальным связям, наработанным годами. 

    3. СОВЕРШАТЬ СДЕЛКУ В ОСОБЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КНР НЕОБХОДИМО В СОПРОВОЖДЕНИИ ТОЛЬКО ДОВЕРЕННЫХ И ПРОВЕРЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ЮРИСТОВ-АДВОКАТОВ, БУХГАЛТЕРОВ-ЭКОНОМИСТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БИЗНЕС-ПЕРЕВОДЧИКОВ И Т.Д.).

3.1. РИСКИ: Компании могут заключить сделку на невыгодных вам условиях в результате чего вы потеряете составляющую вашей прибыли.

 

ВЫВОД!

У НАС ЕСТЬ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОПЫТ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ И УСПЕШНОГО ВЫХОДА НА РЫНОК СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ – НЕ ЭКОНОМИТЕ НА СЕБЕ! ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ ЛУЧШЕГО! МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ – ПАКЕТНАЯ УСЛУГА ПОД КЛЮЧ! ВАША ПРИБЫЛ - ТОЛЬКО ВАША! ВСЕ РИСКИ МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ!

  

МЫ БУДЕМ ПРИВОДИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ

МЕЖДУНАРОДНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

КНР, АФРИКИ, США И СТРАН ЕВРОПЫ

  

ПРИМЕР ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ

 

ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОГО КИТАЯ

«Добрый день,

Спасибо за почту. Прежде всего я хочу поблагодарить вас за рассмотрение моего предложения. Один аспект я хотел бы поговорить о партнерстве. Я твердо верю в силу и дух партнерства в бизнесе. Партнерства, речь идет о взаимном понимании, взаимных усилий /вклад и взаимной выгоды для всех сторон, участвующих в партнерстве. На этой ноте, я хотел бы, чтобы мы как команда в преследовании этого интереса с высочайший профессионализм, прозрачность, обязательность и конфиденциальность.

Первое, что я сделаю это, чтобы получить вам ознакомиться с полной информацией (общий обзор) этой сделки с тем, чтобы дать вам основу, на которой принять конкретное решение. Я на самом деле получил ваш контакт по электронной почте от моего друга, который работает в торгово-промышленными палатами здесь, в Гонконге, я пошла к нему с рвением розыска возможных бизнес-партнеров за рубежом, которые будут помогать мне в этом проекте, но учтите, что я не уточнил характер этого бизнеса ему в связи с характером бизнеса.

Я связался с Вами в отношении умершего клиента Исмаил Абдулла Накшбанди (иракской нефти купца), и инвестиции он помещен под нашими банками управления. Еще раз я прошу вас хранить содержание этого письма конфиденциальной и уважать целостность информации вы приехали на в результате этой почты. Я обратившись на Вы независимо и никто не сообщил этого сообщения я хотел бы интимных вам определенные факты, которые я думаю будут вам интересны.

В январе 2001 года, Исмаил Абдулла Накшбанди пришел на наш расчетный участвовать в деловых обсуждениях с нашими частного банковского подразделения. Он сообщил нам, что у него был финансовый портфель 18,3 млн. долларов США, которые он хотел бы у нас оборот (инвестировать) от его имени. Я был офицер, назначенный по его делу из-за его высокой чистой стоимостью профиль; я сделал многочисленные предложения в соответствии с моими обязанностями в качестве де-факто главой иностранного подразделения отдела частного банковского сектора, особенно учитывая объем средств, он хотел бы положить в наш банк. Мы неоднократно встречались до каких-либо вложений делается. Я предложил ему рассмотреть различные фонды роста с премьер-рейтинги. Излюбленным маршрутом в моей консультации — клиентов-это начать с оценки данных на 600 традиционных акций и облигаций 300 руководителей и менеджеров альтернативных инвестиций. На основе моих советов, мы пряли деньги вокруг различных возможностей и сделали привлекательные полями для нашего первого месяца работы, начисленные проценты прибыли и стояли в этот момент на 22,5 миллиона долларов США, маржа это был не весь потенциал фонда, но он желал низкий риск, гарантированный доход на инвестиции.

В конце срока несколько уведомление было направлено ему, даже во время войны (США и иракские войны), двенадцать лет назад (2003). Снова после войны другое уведомление было отправлено и до сих пор ответ не пришел от него. Я сразу сдала задачу обнаружения его внутренних расследований департамента дах Синг Банк Лтд. Информация начала поступать, что Исмаил Абдулла Накшбанди и его семья были убиты во время войны в результате взрыва бомбы, которая попала в его дом на Basrajra Самарре, где его личная нефтяная скважина была. Банк немедленно начали расследование возможных выживших ближайших родственников, чтобы предупредить о ситуации, а также выйти вперед, чтобы требовать его имущество. Если вы знакомы с частными банковскими делами, те, кто покровительствует наши услуги обычно предпочитают анонимность, а также некоторых уровнях отрешенности от обычных процессов.

В его био-данные формы, он перечислял родственников нет. В сфере частного банковского обслуживания, открытия счета с нами, значит никто не будет знать о его существовании. Счета редко проходил под именем; вкладчики использовать цифры и коды, чтобы сделать анонимные счета. Этот банк даже дает выбор вкладчикам, имеющим свои письма, отправленные им или хранимые в банке самостоятельно, гарантируя, что нет никаких следов на счету и как я уже сказал, они редко делают назначить ближайших родственников. Частные банковские клиенты не только не от выдвижения ближайших родственников также обычно в большинстве случаев оставляют завещания в нашей заботе, в данном случае; наш ныне покойный клиент умер в раковинных. В соответствии с нашими внутренними процессами для владельцев счетов, которые уже умерли, мы выработали собственные расследования добросовестно определить, кто должен иметь право претендовать на имущество. Это расследование в течение последних месяцев были бесплодны. У нас есть отсканированных каждый континент и использовали наши частные расследования партнерских компаний, чтобы добраться до корня проблемы. Вполне понятно, что сейчас наш уважаемый клиент умер не известно или определяемому члену семьи.

Это оставляет меня, как только лицо с полной картины того, что сложившаяся ситуация является по отношению к портфелю и поздно получателя депозита. Согласно практике частного банковского сектора, будет до конца этого года широковещательный запрос для искового заявления к дах Синг Банк Лтд, невозможности получать жизнеспособные утверждает, что они, скорее всего, вернуть депозит в Управление дах Синг Банк Лтд. Это выльется в деньгах ввода дах Синг системы учета и портфель будет из моих рук и из частного банкинга. Что беспокоит меня больше всего то, что согласно законам моей страны по истечению двенадцати {12} лет средства будут вернуть в собственность Правительства Гонконга, если никто не распространяется на претензии средств. Этого не произойдет если у меня есть мой путь.

Что я хотел бы относиться к вам будут пороть выкл неэтичной практики, но я хочу, чтобы ты кое-что понять. Это только аутсайдер в банковском мире, который находит внутреннюю политику банковского мира аберрационных. Мир частного банковского дела особенно чревато с огромной наградой для тех, кто сидеть на определенных стульях и наблюдать за определенные портфели. Вам должны были начаться уже сейчас, чтобы собрать общее направление того, что я предлагаю. Там составляет US $22,500,000.00 депозит просто лежат невостребованными. Этот банк провел большое количество денег, пытаясь отслеживать семьи умершего; они исследовали в течение нескольких месяцев и не обнаружили никаких идентифицируемых члена семьи. Расследование подошло к концу.

Мое предложение; я готов предоставить необходимую информацию, чтобы вы как самый близкий из сохранившихся отношения. Я также предлагаю, чтобы после успешного выполнения бизнес Интернет и деньги на Вашем счете, средства будут выплачены в соотношении 40/60; 40% средств пойдут к вам предлагать себя в качестве ближайших родственников и предоставление иностранного счета особенно оффшорный счет для безопасной передачи фондов и 60% будет для меня. Пожалуйста, дайте мне знать в следующей корреспонденции, если выше коэффициент — обмена-это хорошо, потому что мы можем скорректировать на основе наших взаимодействий в случае если у вас возникли проблемы с ним. После мастер-план на этот интернет я смотрю в банке есть понимание, что сделка с моим банком в качестве первого пункта пересадки откладывать брови, которые могут быть подняты или чтобы избежать ненужных расспросов.

Я отдаю себе отчет в последствиях этого предложения. Еще раз, я прошу, что, если Вы смогли найти никакого интереса в этом проекте, что вы должны выбросить это письмо и забыть, что я когда-нибудь связался с вами, я прошу вас не быть мстительной и разрушительной. Не разрушить мою карьеру, потому что Вы не одобряете мое предложение. Я не преступник и что я делаю, я не нахожу против чистой совести, это может быть трудно для вас понять, но динамика моей отрасли подсказывает, что я сделаю этот ход. Такие возможности только перепадает раз в жизни. Я не могу позволить этот шанс мимо меня. На этот раз я оказываюсь в тотальный контроль над моей судьбой. Этот шанс, не пройди меня и, пожалуйста, не дайте мне упустить свой шанс, если Вы не будете работать со мной, дайте мне знать, и позвольте мне двигаться дальше со своей жизнью. Я семейный человек и это возможность предоставить им новые возможности. Я оценил риски и риск я только вот от вас отказывается работать со мной и предупреждая мой банк. Если вы даете мне положительный сигнал, я дам вам соответствующие методы работы, чтобы инициировать этот процесс к завершению.

Я посылаю вам это письмо не без меры страха, что последствия, но я знаю, что внутри меня, что кто не рискует, тот ничего не заработал и что успех и богатство никогда не дается легко или на блюде из золота. Это одна правда я узнал от моих частных банковских клиентов. Не предать мое доверие. Я жду вашего ответа.

С уважением, Тан, Лунг Квонг»

 

САМО ПО СЕБЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИСЬМО

"Здравствуйте,

Мы заметили, что вы недавно использовали трещины копия Туз переводчик.

Мы вошли вниз в IP-адреса и другие твердые доказательства.

Кража программного обеспечения является серьезным преступлением. Если вас поймают с нелегальным программное обеспечение, вы можете быть оштрафованы и наказаны по всей строгости закона. На самом деле, вы можете нести ответственность в соответствии с гражданским и уголовным правом. Программное обеспечение нарушители авторских прав в России будут оштрафованы на сумму до 1 млн рублей или тюремного заключения на срок до двух лет.

Мы надеемся, что вы будете принимать это дело всерьез. Вы можете приобрести действующие лицензии, теперь с веб-страницы ниже:

http://AceTools.biz/purchасэ.HTML-код?РР=4&ХХ=1 и B=2015115XR

Если Вы не приобретаете лицензии в течение 7 дней, мы передадим все доказательства и документацию в правоохранительные органы для расследования, и подать на вас в суд за нарушение законов об авторском праве и программного обеспечения кражи.

Спасибо Вам за немедленное внимание.

С Наилучшими Пожеланиями,

Дэн Смит

AceTools.биз

http://www.AceTools.biz"

 

ПЕРЕВОД

 

"Hello,

We noticed that you recently used a cracked copy of Ace Translator.

We have logged down the IP addresses and other solid proof.

Software theft is a serious crime. If you are caught with illegal software, you may be fined and prosecuted to the full extent of the law. In fact, you may be liable under both civil and criminal law. Software copyright violators in Russia are fined up to 1 million rubles, or sentenced to jail for up to two years.

We hope you will take this matter seriously. You can acquire valid licenses now from the webpage below:

http://AceTools.biz/purchase.html?pp=4&xx=1&b=20151105XR

If you don't acquire a license within 7 days, we will turn over all evidence and documentation to a law enforcement agency for investigation, and sue you for violating copyright laws and software theft.

Thank you for your immediate attention.

Best Regards,

Dan Smith

AceTools.biz

http://www.AceTools.biz"

 

 

ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОЙ АФРИКИ

 

"Здравствуйте,

Меня зовут г-н Бенни Уильям из Южной Африки. У меня есть очень большие суммы я хочу инвестировать в вашу страну. Пожалуйста, дайте мне знать возможность инвестирования средств в вашей стране с Вами в качестве бизнес-партнера. Я ожидаю вашего срочного ответа, так что я могу отправить вам более подробную информацию об инвестиционном плане. Отправьте ваш ответ на мой частный адрес электронной почты: william55boutlook.com

С Уважением,

Бенни.

william55boutlook.com"

 

ПЕРЕВОД

 

"Hello,

My name is Mr. Benny William from South Africa. I have a very Large amount I want to invest in your Country. Kindly let me know the possibility of investing the funds in your country with you as a business partner. I look forward to receiving your urgent reply so that I can send to you more information about the investment plan. Send your reply to my private email: william55boutlook.com

Kind Regards,

Benny.

william55boutlook.com"

 

ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОЙ АРАВИИ

 

"Мы надеюсь, вы нашли это письмо в духе доброй воли, мы желаем, чтобы вы знали, что пройдя через продукт Вашей компании мы нашли продукты, которые мы действительно очень интересно и мы вносим свой новый заказ на покупку.

Пожалуйста любезно вернуться ко мне с цена детали, Цена FOB/ Минимальный заказ с лучшие фото для них продукт и свои номера телефонов для дальнейшей обсуждение.

Мистер Maaz Safiy-Аллах

Аль-Бакри Здание, Аль-Маади Улица,

выкл. Улица Андалус, Аль-Рувайс Района

Джидду, Саудовская Аравия

Почтовый Адрес

П. О. Бокс 3757, 2148 Джидду, Саудовская Аравия"

 

 

ПЕРЕВОД

 

"A K.A LBAKRI SONS HOLDINGS LTD

We hope this mail found you in good faith, we wish to let you know that after going through your company product we found products that we are really much interested and we are making our new purchase order.

Please kindly get back to me with price details, FOB Price/ Minimum order with available photo for them product and your phone numbers for further discussion.

Mr Maaz Safiy-Allah

Al Bakri Building, Al-Maadi Street,

off. Andalus Street, Al-Ruwais District

Jeddah, Saudi Arabia

Mailing Address

P.O. Box 3757, Jeddah 2148, Saudi Arabia"

 

 

ЧАСТЬ 2 КАК ПРОВЕРИТЬ ПАРТНЕРА ПО БИЗНЕСУ

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕРКИ КОМПАНИЯМИ СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ВСЕГДА ПОЛЕЗНО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПОСТАВЩИК — РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ), ГОТОВАЯ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ). С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ПРЕССИНГ СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, ОБЯЗЫВАЮЩИХ КОМПАНИИ ЛИБО ПРОЯВЛЯТЬ ДОЛЖНУЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, ЛИБО ИСКЛЮЧАТЬ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГОВ. ПОСЛЕДНЕЕ, ЕСТЕСТВЕННО, ОБОРАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ НА БИЗНЕС.

 

ИТАК, КАК ЖЕ КОМПАНИИ ПРОВЕРИТЬ СВОЕГО ПОСТАВЩИКА? ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ЕЩЕ НА СТАДИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛУЧИТЬ О БУДУЩЕМ ПАРТНЕРЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПОДГОТОВИТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ (ИМЕЮЩИХСЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ). ИМЕЮЩИХСЯ ПАРТНЕРОВ МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ ПРИ ПРОЛОНГАЦИИ ДОГОВОРОВ. ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОСТАВЩИКОВ ЛУЧШЕ РАЗБИТЬ НА ГРУППЫ, ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ: СУММА ДОГОВОРА, СРОК СОТРУДНИЧЕСТВА (РАЗОВАЯ СДЕЛКА ИЛИ ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО), СТЕПЕНЬ ИЗВЕСТНОСТИ ПОСТАВЩИКА (ДАВНО НА РЫНКЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ИЛИ НЕДАВНО). КАК МИНИМУМ ПОЛУЧИТСЯ ДВЕ ГРУППЫ: ОДНУ МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ, ДРУГАЯ ПОТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ.

 

В РЕГЛАМЕНТЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ЛИЦА, КОТОРЫМ ВМЕНЯЕТСЯ В ОБЯЗАННОСТЬ СБОР НЕОБХОДИМЫХ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ (ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО СОТРУДНИКИ ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА), А ТАКЖЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК И СРОКИ РАБОТЫ.

 

ПРОВЕРЯЯ ПОСТАВЩИКА ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ, ЗАПРОСИТЕ У НЕГО СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНФИНОМ И ФНС:

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕГО СОДЕРЖАНИЕ, КСТАТИ СКАЗАТЬ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ);

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ ИНН;

 

ЛИЦЕНЗИЮ (ИСХОДЯ ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА);

 

СВЕЖУЮ ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРЮЛ К ПРИМЕРУ ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ;

 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРДЯТ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, ПОДПИСЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ ОТ ИМЕНИ КОНТРАГЕНТА.

 

ЗАПРОСЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО СОСТАВЛЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ: ТАК ВЫ СОБЕРЕТЕ ДОСЬЕ НА КОНТРАГЕНТА ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ В СЛУЧАЕ ПРОВЕРКИ МОЖНО БУДЕТ ПРЕДЪЯВИТЬ И НАЛОГОВИКАМ.

БЕЗУСЛОВНО, ДОКУМЕНТЫ ОТПРАВЯТ ВАМ В ВИДЕ КОПИЙ. НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ НАПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ИХ ЗАВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОСТАВЩИКА СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. ДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ ТАКИЕ ЗАПРОСЫ НЕ УДИВЯТ, ТАК КАК ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАЩАТЬСЯ С ПОДОБНЫМИ ВОПРОСАМИ К СВОИМ КОНТРАГЕНТАМ.

ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ С КОНТРАГЕНТАМИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКАХ. И ТУТ К ВАШИМ УСЛУГАМ СЛЕДУЮЩИЕ САЙТЫ:

 

• В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕРВИС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС HTTP://EGRUL.NALOG.RU/. ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ КРАТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ЕГРЮЛ (ИНН, ОГРН, ОКПО, АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, ДАТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ), А ТАКЖЕ ПРОВЕРИТЬ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АДРЕС КОНТРАГЕНТА АДРЕСОМ «МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ», А РУКОВОДИТЕЛЬ — ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦОМ.

 

• СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕРКА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИНТЕРЕСУЮЩАЯ ВАС ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКРОТОМ — САЙТ HTTP://KARTOTEKA.RU/ ИЛИ ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ (ЕФРСБ): HTTP://BANKROT.FEDRESURS.RU/DEBTORSSEARCH.ASPX

 

• САЙТ HTTP://FSSPRUS.RU/ ПОМОЖЕТ ВЫЯСНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КРЕДИТОРАХ КОНТРАГЕНТА И СУММАХ ЕГО ДОЛГОВ (РАЗДЕЛ «БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»). КРОМЕ ТОГО, ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПУБЛИКУЮТ СВОИ СПИСКИ ДОЛЖНИКОВ. В ЧАСТНОСТИ, ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ ПУБЛИКУЕТ СПИСКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ.

 

• ВОЗМОЖНО, У ПОСТАВЩИКА ЕСТЬ СВОЙ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ, ЛИБО ОН ПРОВОДИЛ РЕКЛАМНУЮ КОМПАНИЮ В СМИ. РАСПЕЧАТКИ, ФОТОГРАФИИ, РЕКЛАМНЫЕ БУКЛЕТЫ ТАКЖЕ ПОДКЛЮЧИТЕ К ДОСЬЕ.

 

ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТСЯ КРУПНАЯ СДЕЛКА, НАПРИМЕР, НА ПОСТАВКУ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЕСТЕСТВЕННО БУДЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМ ВЫЕЗД СОТРУДНИКОВ К ПОСТАВЩИКУ С ЦЕЛЬЮ ОСМОТРА ЕГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЕЗДКИ СЛЕДУЕТ ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА, ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ИЛИ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО БУДЕТ СОСТАВИТЬ ЯСНУЮ КАРТИНУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПАРТНЕРА. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ МОЖНО НА МЕСТЕ ЗАПРОСИТЬ У ПОСТАВЩИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУМАГИ, К ПРИМЕРУ, ДОГОВОР АРЕНДЫ СКЛАДА. КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ПЕРЕВОДАХ БОЛЬШИХ ДЕНЕЖНЫХ СУММ, ПРОСИТЕ СПРАВКУ ОБ ОТКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В БАНКЕ. БУХГАЛТЕРСКАЯ (НАЛОГОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КОНТРАГЕНТА, НЕСОМНЕННО, ПОМОЖЕТ СОСТАВИТЬ МНЕНИЕ О ПАРТНЕРЕ. ПОСЛЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПРОВОДИТ АНАЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ: СОПОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, С ТЕМИ, ЧТО ПРЕДСТАВИЛ КОНТРАГЕНТ, СРАВНИВАЕТ АДРЕСА, ПОДПИСИ. ЕСЛИ ОБНАРУЖИТСЯ, ЧТО ФНС СОБИРАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ ПОСТАВЩИКА ИЗ ГОСРЕЕСТРА (ИЛИ ЕГО ВООБЩЕ ТАМ НЕТ), ТО СВЯЗЫВАТЬСЯ С НИМ НЕ СТОИТ, ТАК КАК НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ КОМПАНИИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ. НАСТОРОЖИТЬ ДОЛЖЕН И ТОТ ФАКТ, ЧТО КОМПАНИЯ СОЗДАНА НЕЗАДОЛГО ДО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ КРУПНОЙ СДЕЛКИ. СФОРМИРОВАННОЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ ДОСЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ОЦЕНИТЬ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОРГАНИЗАЦИИ. ИМЕННО ОН РЕШАЕТ, ДОСТАТОЧНО ЛИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ СДЕЛКИ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. НА ЭТОМ ЭТАПЕ ОБЫЧНО ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ ПОСТАВЩИКА (ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ О НАЗНАЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ, ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВБУХА). НЕ ВСЕГДА ДОГОВОР, СЧЕТА-ФАКТУРЫ, «ПЕРВИЧКУ» ПОДПИСЫВАЮТ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВБУХ. ЕСЛИ ПРАВО ПОДПИСИ ДОВЕРЕНО ИНЫМ СОТРУДНИКАМ, ПОТРЕБУЮТСЯ ПРИКАЗЫ ИЛИ ДОВЕРЕННОСТИ С ОБРАЗЦАМИ НОВЫХ ПОДПИСЕЙ. ГОТОВОЕ ДОСЬЕ ПЕРЕДАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОЛЕЗНО БУДЕТ ПРИЛОЖИТЬ К НЕМУ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ИЛИ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ, ГДЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК СМОЖЕТ ИЗЛОЖИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О КОНТРАГЕНТЕ, ПРЕДУПРЕДИТЬ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

 

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА

С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ

СЕГОДНЯ КАК НИКОГДА ВАЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ

 

ЧАСТЬ 3 

"ПИСЬМО С ЮЖНОЙ АФРИКИ"

ПЕРЕВОД:

«Мы хотим, чтобы передать за границу (10,5 млн US $) от Объединенного банка Южной Африки ABSA. Я хотел бы попросить вас, тихо надежного и честного человека, который сможет и либо сделать существующий банковский счет или мгновенно настроить новый банковский счет, эти деньги будут смотреть, чтобы нужным, может также служить в качестве пустой счет, это чтобы получить деньги, пока вы честно меня остаться до конца этого важного дела, верить в вас и доверии Богу, что вы никогда не подводил меня ни сейчас, ни в будущем. Я доктор DR. Калеб Мартинс, генеральный ревизор ABSA, в ходе аудиторской проверки, я обнаружил плавающий фонд в счет, открытый в банке в 2009 году и с 2012 г. никто на этот счет не работает снова. После прохождения некоторых старых файлов в ней строк, я обнаружил, что владелец счета умер без наследника; так что деньги с плавающей, и если я не перевести деньги в срочном порядке она утратила ни за что. Владелец этого счета г-н Аллан П. Моряк, иностранец, и промышленник, он умер с 2010 года и никакое другое лицо не знает об этой учетной записи или что-нибудь о вас, счет не имеет другого бенефициара и мое исследование доказали мне, как хорошо, что Аллан П. Моряк до его смерти не был менеджером Алмазного Safari (Pty) в Южной Африке. Мы хотим, чтобы эту сумму US $ 10,500,000 (десять миллионов пятьсот тысяч долларов США) в безопасное иностранцев счет за границей, но я не знаю, ни один иностранец, я только связаться с Вами как иностранец, потому что эти деньги не получить разрешение местного жителя здесь, но может быть утвержден только друг на инопланетянин с действительный паспорт или водительские права. Деньги в долларах США и бывший владелец счета г-н Аллан П. Моряк чуждо, и деньги могут быть утверждены только в иностранный счет. Учитывая рекомендации я получил в вашу пользу, Южно-Африканской Торговой Палаты в отношении их пригодности и надежности в проведении этой сделки, я спрашиваю настоящим снисхождения за сотрудничество со мной в этом взаимно сделки получателя. Я открою тебе это, чтобы верить в Бога, что вы никогда не разочаровал меня в этом бизнесе, первый и единственный человек, который я связался для этого бизнеса, поэтому, пожалуйста, ответить срочно, так что я могу сообщить следующий шаг должны принять. Пожалуйста, отвечая включают частные номера телефонов и факсов, а также полные реквизиты счета, используемого для депозита. Отметим также, что, мы позволили для телефонных и факсимильных сообщений, чтобы поставить вас от вашего ответа, так как этот канал не является безопасным для сделки. С моим влиянием и положением должностных лиц банка, мы можем использовать эти деньги, чтобы надежно уравновешивает незнакомцев, которые вы предоставляете для передачи с уверенностью, что эти деньги будут нетронутыми до нашего физического прибытия в вашей стране для совместного использования. Банк Официальная все документы по сделке сразу мы уничтожаем эти деньги получил без следа в любом месте. Как эти средства в вашей учетной записи. Я буду использовать мое положение и влияние, чтобы получить юридические разрешений; потому что я хочу, чтобы немедленно применить для ежегодного отпуска визы. В заключение этого бизнеса, вы 30% от общей суммы, 5% обработка передачи будет дано, в то время как остальные 65% будет моим. Пожалуйста, если вы находитесь на этой сделке, пожалуйста, свяжитесь со мной. …»

ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОЙ БОЛИВИИ!

 

"TradeData ГКГ Боливия
р: +511 712 4735 TRADEDATA GCG BOLIVIA 

New Importers and Exporters 2015. Get potential buyers foryour products.
Findnewsuppliersforyour business.
Knowprices of imports or exports, also market size foryour products.
Identify yourglobal competence.

Andmore relevant informationfor your strategic decisions. Special Offer: For only US$ 18.00 get all buyers in Bolivia according to your products(by HS code). Buy Now More Details For anyquestion do not hesitate to contactme.Thanks!

Franco Cortijo
Commercial Consultant

TradeData GCG Bolivia
p: +511 712 4735"

ПЕРЕВОД

"TRADEDATA ГКГ БОЛИВИЯ Новый импортеры и экспортеры 2015.

Получить потенциальных покупателей на Вашу продукцию.
Найти новых поставщиков для Вашего бизнеса.
Узнать цены на импорт или экспорт, а также размер рынка для Вашей продукции.
Идентифицировать глобальные компетентности.
И более уместную информацию для принятия стратегических решений.

Специальное предложение: всего за US$ 18.00 получить все покупатели в Боливию по Вашей продукции (по код ТН ВЭД). Купить Сейчас Подробнее Для любой вопрос, не стесняйтесь связаться со мной.

Спасибо! Франко Кортихо
Коммерческий Консультант"

 

ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОГО ТЕХАСА

 

ПЕРЕВОД

 

"Дорогой друг!

Я миссис Корнелия Мори; Я гражданин США, 52 года. Я живу в районе Техаса 75773. Мой адрес проживания такова 23329 живут дуба Доктор Минеоле, штат Техас 75773, Соединенных Штатов Америки, я подумываю о переезде, так как я теперь состоятельный. Я один из тех, что принимали участие в компенсации в Бенине Республики много лет назад и они отказались мне платить, я заплатил более 42,000 в то время как в Соединенных Штатах, пытаясь получить мой платеж все безрезультатно.

Итак, я решил отправиться в путешествие вниз к Западной Африке точно Бенин Республика со всеми моими компенсации документы, и меня направили для удовлетворения Барр. Десмонд Эго, который является членом невыплаченной суммы премии комитет и правозащитник (юрист), и я связался с ним и он мне все объяснил. Он сказал, что тот, кто связавшись с нами через электронную почту, являются поддельными.

Он отвез меня в банк платить по претензии моей компенсации. Сейчас я самая счастливая женщина на земле, потому что я получил мое возмещение средств в размере 15,000,000.00. Кроме того, г-н Десмонд Эго показал мне вся информация из тех, что выиграли лотерею, и тех, чье наследство не были уплачены и список всех невыполненных Подрядчиком, что были задолженности, которые еще не получили свои платежи и я увидел вашу информацию в качестве одной из жертв мошенников, именно поэтому я решил написать вам перестать заниматься те люди, они не с вашего фонда, они только деньги из тебя. Посоветую вам связаться с г-ном Дезмондом Эго напрямую на эту информацию ниже.

Название: Мистер Десмонд Эго (Барристер)

Адрес электронной почты: bardesmond yahoo.no

Телефон: +22968146954

Вы действительно должны перестать заниматься те люди, которые обратившись к вам и говорит вам, что ваш фонд с ними, то не в любом случае с них, они только пользуются тобой и они высушат вас до тех пор, пока вам нечего.

Единственные деньги, которые я заплатил после того, как я встретил мистера Десмонда Эго была всего 110 за бумагу работ, принять к сведению, что.

Спасибо и будьте Благословенны.

Миссис Корнелия Мори.

23329 Живут Дуба Доктор Минеоле,

75773 Техас США." 

 

 

ПИСЬМА ИЗ ДАЛЕКОЙ ЮЖНОЙ ФИНЛЯНДИИ 

Дорогой Сэр,

 

После наших последних переписок с нашего финансиста, мы обращаемся к вам сегодня, чтобы знать, если возможность может быть схватил для нас, чтобы начать сотрудничество с Вами,на возможность подписания нашего первого заказа на покупку/ контракта купли-продажи с вами.

Получив полную поддержку и гарантии от наших конечных покупателей и финансиста, которые заверили нас, чтобы подтолкнуть дальше и работать с Вами, чтобы иметь судьбоносное соглашение на качественный аспект Вашей продукции и ценовые переговоры с другими, чтобы начать наши первые покупки уже в этом месяце, мы договорились закупить разумное количество на ежемесячной основе.

Любезно вернуться к нам с вашей текущей перечней продукции и цены на ex-работы на 2016-2017 гг. для нашего исследования и подтвердить, если вы имеете в наличии, чтобы начать отгрузки в пределах 25days после получения нашего заказа

 

Спасибо

С наилучшими пожеланиями,

ПЕРЕВОД

Dear Sir,

 

Following our past correspondences with our financier, we are reaching you today to know if the opportunity could be grabbed for us to start cooperation with you,towards the possibility to sign our first purchase order/ sales contract with you.

Having received a fullest support and assurance from our end-buyers and financier who have assured us to push further and work with you to have a conclusive agreement on the qualitative aspect of your products and price negotiations in other to start our first purchase starting this month, we have made an arrangement to purchase reasonable quantity on a monthly basis.

Kindly get back to us with your current product lists and your prices on Ex-work for 2016/2017 for our study and confirm if you have the availability to start shipment within 25days upon the receipt of our purchase order

 

Thanks

Best regards,

 

BRADEN.P | PURCHASE MANAGER

INTERFRESH TRADING LLC

FI-0016 Kesko

Address: Sörnäistenkatu 2

FI-0580 Helsinki

County: Southern Finland

Municipality: Helsinki

PHONE +358 (0)105831

Email:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.